Cronaca Notizie Province Reggio Calabria

Sequestrata a Reggio Calabria un’agenzia di money transfer

Un’agenzia di money transfer di Reggio Calabria, la “Geocity”, è stata sequestrata dai finanzieri del Gruppo tutela economia del Nucleo di polizia tributaria per presunte violazioni alla normativa antiriciclaggio. Il valore delle operazioni ritenute irregolari è di circa un milione di euro. La titolare dell’agenzia, Nana Porchkhidze, di 44 anni, ed altre due persone sono state denunciate. Dopo aver esaminato oltre 29 mila operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro effettuate in poco più di due anni, i finanzieri hanno accertato che l’agenzia aveva omesso di individuare le generalità del “titolare effettivo” cioè della persona fisica, diversa dal cliente, nell’interesse della quale l’operazione era eseguita di almeno 254 operazioni. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho che insieme all’aggiunto Gerardo Dominijanni ha coordinato le indagini.

Tra le ulteriori violazioni amministrative contestate, c’è l’omessa adeguata verifica dei clienti per 316 operazioni di trasferimento di denaro per importi complessivi pari a circa 200 mila euro, nonché l’inesatta registrazione e mancata conservazione dei dati, commessi in relazione a 97 operazioni di trasferimento di ammontare pari a 42.513 euro. Infine, sarebbe stata riscontrata l’omessa segnalazione di operazioni sospette relativamente a 253 operazioni di trasferimento all’estero di contante per un ammontare complessivo di 126.143 euro, oltre alla violazione della normativa sul trasferimento di denaro contante per importi superiori ai limiti previsti dalla legge di mille euro, che sarebbe stata commessa da almeno 310 clienti, ciascuno dei quali verbalizzato separatamente. Al riguardo, è stato accertato che molte delle operazioni di trasferimento venivano fraudolentemente frazionate per importi singolarmente considerati inferiori alla soglia, in modo da non destare sospetti. In totale, secondo le indagini della Guardia di finanza, nell’agenzia Geocity sono state effettuate, in due anni, 535 operazioni di trasferimento di contante per importi superiori a mille euro per complessivi 558.565 euro.

Condividi su
0 Condivisioni

Commenti

Clicca qui per commentare

 

DIRETTA VIDEOCALABRIA

Il meteo

Meteo Calabria

VIDEO ONLINE – AGENZIA VISTA

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com